szef AML w ESCA

#Zastępca dyrektora spółki ds. monitorowania finansowego spółki finansowej (mikrokredyty) #Kijów #harmonogram hybrydowy 90 tys.

1. Szkolenia – raz na 3 lata. 
2. Potwierdzenie spełnienia statusu pracownika odpowiedzialnego za monitoring finansowy – corocznie, zgodnie z wymogami uchwały NBU nr 107.
3. Prowadzenie szkoleń pracowników underwritingu – zgodnie z planem szkoleń (co do zasady nie rzadziej niż raz na pół roku), analizowanie zagadnień problematycznych w pracy underwritingowej i doradzanie im w tym zakresie – co najmniej raz na kwartał. 
4. Prowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników firmy, w tym kadry zarządzającej, najlepiej w formie testów – raz w roku (z kadrą kierowniczą), pozostałych – 2 razy w roku. 
5. Dodatkowe szkolenia personalne z nowych narzędzi i zmian - w miarę potrzeb. 
6. Przeprowadzanie wyrywkowych kontroli klientów w firmie - raz w tygodniu w liczbie co najmniej 3 klientów, według każdej metody weryfikacji (jeśli aktualnie obowiązują 3 metody - 9 przypadków tygodniowo), m.in. kontrola parametrów i kompletności wypełnienia ankiety klienta. 
7. Przeprowadzanie kontroli przy nawiązywaniu relacji biznesowych z kontrahentami – pod kątem sankcji i konieczności stosowania innych procedur NPC – przy zawieraniu/przedłużaniu umów. 
8. Decyzje w sprawach operacyjnych – na wniosek underwritingu/pracowników dokonujących codziennego monitoringu wniosków – w godzinach pracy. 
9. Monitoring aktualizacji regulaminów, decyzji NBU - cotygodniowy z utrwaleniem w raportach miesięcznych, z ustaleniem zadań dla IT (jeśli to konieczne). 
10. Aktualizacja wewnętrznych kwestii monitorowania finansowego spółki - zgodnie z wymogami prawa, nie później niż 3 miesiące po zatwierdzeniu odpowiednich zmian w przepisach lub wydarzeniach w instytucji. 
11. Sporządzanie raportów dla NBU – zgodnie z wymogami NBU (obecnie kwartalnie + kontrola po każdym dekrecie o sankcjach). 
12. Przygotowywanie raportów dla menadżera – miesięcznych i rocznych zgodnie z wymogami NBU i Ustawy, według wzoru określonego w dokumentach wewnętrznych. 
13. Przygotowanie profilu ryzyka firmy, profilu ryzyka według rodzaju klientów, grupowego profilu ryzyka klientów (w razie potrzeby) - przynajmniej raz w roku lub w przypadku istotnych zmian w przepisach prawa lub działalności firmy.

Wymagania od kandydata
Znajomość norm regulacyjnych z zakresu monitoringu finansowego dla firm finansowych w zakresie udzielania pożyczek online
Umiejętność wielozadaniowości, chęć nauki
Wyższe, prawne

Warunki pracy: 9.00 - 18.00
3 miesięczny okres próbny