Menedżer ds. zgodności z przepisami FinCrime — Ukraina w Revolut

20 sierpnia 2024

Menedżer ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych — Ukraina

Лондон (Велика Британія), віддалено

O roli

Zgodność z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych kluczowy zespół, który dba o to, aby produkty i procesy Revolut spełniały globalne wymogi regulacyjne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML/CTF) oraz przekładał je na najlepsze wyniki dla klientów. Mają wyjątkową umiejętność znajdowania rozwiązań i przeprowadzania testów w środowisku czysto cyfrowym. Ci eksperci zorientowani na dane wiedzą, że lepsi ludzie i maszyny to najskuteczniejszy sposób zarządzania ryzykiem braku zgodności 🎯

Poszukujemy innowacyjnego i zdeterminowanego menedżera ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych, który będzie częścią zespołu ds. zgodności z przepisami FinCrime w 2. linia obrony. Będziesz wspierać dyrektora ds. zgodności z przepisami FinCrime w zapewnianiu niezbędnego nadzoru nad wszystkimi kwestiami związanymi z przestępczością finansową (AML, CTF, sankcje i oszustwa) we wszystkich podmiotach Revolut oraz w utrzymywaniu pożądanych światowych minimalnych standardów skuteczności kontroli.

To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla wspierania rozwoju działalności Revolut i będzie punktem centralnym wszystkich działań w Revolut związanych z przestępczością finansową. Poszukujemy osoby z dużym doświadczeniem w branży finansowej i na stanowisku ds. zgodności, której nie podoba się projektowanie, kierowanie i kształtowanie przyszłości nadzoru i zgodności.

Gotowy na wyzwanie? Skontaktujmy się 🚀

Czym będziesz się zajmował

• Wspieranie Szefa FinCrime w zapewnianiu skutecznego nadzoru nad regionalnymi i lokalnymi zespołami 2LOD MLRO oraz 1LOD FinCrime
• Nadzór i ulepszanie polityk FinCrime
• Zapewnianie nadzoru i wsparcia w zakresie identyfikacji, naprawiania i rozwiązywania incydentów ryzyka związanych z FinCrime
• Pomoc wyższej kadrze kierowniczej w definiowaniu standardów zarządzania ryzyko przestępstw finansowych w całej organizacji
• Wsparcie we wprowadzaniu funkcji, produktów i procedur
• Zapewnienie uwzględnienia ryzyka FinCrime w codziennych operacjach, w tym w opracowywaniu produktów i wdrażaniu klientów
• Uczestnictwo w komitetach zarządzających związanych z FinCrime w celu skutecznego sprawdzania i kwestionowania właścicieli inicjatyw, identyfikowania potencjalnych problemów i proponowania rozwiązań
• Tworzenie, utrzymywanie i bieżący przegląd dashboardów, identyfikowanie obszarów, które mogą wykraczać poza apetyt na ryzyko i wymagać dalszego badania
• Przygotowywanie raportów i eskalacja kluczowych lub bardziej ryzykownych problemów związanych ze zgodnością z przepisami w zakresie przestępstw finansowych

Czego będziesz potrzebować

• Ponad 4 lata doświadczenia w dziedzinie przestępczości finansowej (AML/CTF i sankcje), obejmujące szeroki zakres tematów w handlu detalicznym i biznesie, takie jak KYC, CDD/EDD, monitorowanie transakcji, raportowanie (SAR)
• Biegła znajomość języka angielskiego z doskonałymi umiejętnościami komunikacji werbalnej i pisemnej
• Natywna znajomość języka ukraińskiego
• Doświadczenie w zakresie ukraińskich przepisów dotyczących przestępczości finansowej
• Znajomość przepisów antyfinansowych ramy prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sankcjom, a także zalecenia regulacyjne dla złożonej organizacji finansowej
• Wiedza specjalistyczna w zakresie globalnych wymogów dotyczących kontroli przestępczości finansowej
•  Zrozumienie praktyk stosowanych w całej branży i trends
• Doświadczenie w identyfikowaniu ryzyka przestępstw finansowych i potencjalnych słabych punktów oraz doradzaniu w sprawie najlepszych praktyk umożliwiających skuteczne i skuteczne radzenie sobie z tymi ustaleniami
•  Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu interesariuszami oraz umiejętność współpracy, negocjowania i i skutecznie się komunikować
• Możliwość analizowania danych i procesów/praktyk dotyczących zgodności w celu wyciągania wniosków i formułowania rekomendacji

Miło to mieć

• Kwalifikacje zawodowe uzyskane od organu uznanego na arenie międzynarodowej (np. ICA, ACAMS)
• Znajomość kluczowych kwestii regulacyjnych dotyczących procesów oceny przeciwdziałania nadużyciom finansowym i kontroli

Budowanie globalna superaplikacja finansowa nie wystarczy. Nasi Revoluterzy są priorytetem i dlatego w 2021 roku wprowadziliśmy nasze inauguracyjne ramy D&I, które mają pomóc nam prosperować i rozwijać się każdego dnia. Nie robimy tego tylko dlatego, że jest to słuszne. Robimy to, bo wiemy, że poszukiwanie różnorodnych talentów i tworzenie włączającego miejsca pracy to sposób na tworzenie wyjątkowych, innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów. Dlatego zachęcamy do składania aplikacji od osób z różnym pochodzeniem i doświadczeniem, aby dołączyły do ​​tego wielokulturowego, ciężko pracującego zespołu.