Specjalista ds. monitoringu finansowego w Slots City

📌Wymagania:
* wykształcenie wyższe (prawne, ekonomiczne);
* brak karalności (informacje od organów ścigania, na podstawie których można stwierdzić, że nie doszło do naruszenia wymogów prawa ustalonych przez właściwe organy lub sąd, a także brak karalności, która nie została usunięta lub nie wygasła zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami prawa;
* posiadanie Certyfikatu ukończenia odpowiedniego szkolenia będzie dodatkowym atutem;
* udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze monitoringu finansowego od 2 lat;
* praktyczna znajomość: Ustawy Ukrainy Ustawy Ukrainy , przepisy Narodowego Banku Ukrainy dotyczące monitorowania finansów;
* analityczny sposób myślenia, wydajność, umiejętność czytania i pisania, uważność, odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy w zespole;
* Angielski - średniozaawansowany< br/>
🖇Zadania:
* kontrola zgodności z wymaganiami przepisów prawa w zakresie identyfikacji/weryfikacji klientów-osób fizycznych;
* adaptacja procesy identyfikacji/weryfikacji zmian w prawie;
* kontrola należytej staranności klientów, ustalenie ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, identyfikacja osób znaczących politycznie, osób objętych sankcjami;
* analiza wdrożeniowa działalności klientów i ich transakcje finansowe w celu wykrycia przesłanek podejrzanej działalności, transakcji mogących mieć związek z legalizacją dochodów, działalnością fikcyjną;
* udział w szkoleniach dla pracowników, udzielanie pracownikom konsultacji i praktycznej pomocy w kwestiach pojawiających się w proces wdrażania zasad i programów monitorowania finansowego;
* opracowywanie, wdrażanie wewnętrznych dokumentów i procedur spółki w zakresie zagadnień związanych z monitorowaniem finansowym, kontrola nad aktualizacją;
* odpowiedzi na wnioski dotyczące monitorowania finansowego ze strony firm finansowych i banków dotyczące działalności SPFM ;
* Komunikacja z organami państwowymi w kwestiach monitoringu finansowego.

📍Oferujemy:😜
Możliwość wpływu i poczuj swój wpływ w firmie;
Wynagrodzenie rosnące wraz z Twoimi osiągnięciami;
Płatne urlopy (17 dni w roku) i dni chorobowe;
Ubezpieczenie zdrowotne;
Budżet na konferencje, seminaria i szkolenia, które pomogą Ci rozwinąć się jako profesjonalista;
Darmowe kursy języka angielskiego;
Elastyczny grafik pracy;
Przytulne, nowoczesne biuro ze wszystkim, czego potrzebujesz w historycznym centrum Kijowa z bezpłatnym parkingiem .