Analityk zarządzania monitoringiem finansowym w Ideya Bank, Akcionerne Tovaristvo

ZAPRASZAMY ANALITYKA ZARZĄDZANIA MONITORINGU FINANSOWEGO DO NASZEGO ZESPOŁU

NASZ KANDYDAT POSIADA:

• Wykształcenie wyższe ( ekonomia, finanse, bankowość, księgowość i audyt);
• doświadczenie w pracy w systemie bankowym wg w kierunku monitoringu finansowego;
• doświadczenie w audytowaniu transakcji finansowych i formułowaniu wniosków z transakcji z klientami;
• doświadczenie w raportowaniu zagadnień związanych z monitoringiem finansowym;
• pewny siebie użytkownik ABS „B2 »;
• dbałość o szczegóły;
• odpowiedzialność.

TO BĘDZIE PLUS:

• Dodatkowe certyfikaty lub kursy z zakresu w zakresie monitorowania finansowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i międzynarodowych standardów compliance. 

PRZYSZŁE OBOWIĄZKI:

• Analiza i wykrywanie transakcji finansowych podlegających monitoringowi finansowemu (progowe transakcje finansowe, podejrzane operacje finansowe) ;
• sporządzanie wniosków z operacji klientów związanych z zakupem walut obcych;
• sprawdzanie formularzy sprawozdawczych pod kątem zagadnień związanych z monitoringiem finansowym (D0, 2f, 2h, 2K )
• tworzenie miesięcznego raportu z monitoringu finansowego;
• analiza zgodności transakcji finansowych klienta z treścią jego działalności i sytuacją finansową;
• prowadzenie inspekcje jednostek w zakresie monitorowania finansowego pod kątem ich zgodności z wymogami wewnętrznych dokumentów regulacyjnych bankowości i ustawodawstwa Ukrainy;
• kontrola procesów nadawania i odnawiania stopnia ryzyka oraz procedury oceny ryzyka transakcje finansowe przeprowadzane przez klientów;
• analiza żądań, a także podsumowanie informacji dot przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Państwowej Służby Nadzoru Finansowego Ukrainy;
• sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych o strukturze własnościowej klienta; weryfikacja spraw prawnych klientów; 

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD POMYSŁU!

Drogi Kandydacie! Standardowy okres przeglądu CV wynosi 7 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że ​​niestety obecnie nie mamy wolnych stanowisk odpowiadających Twojemu doświadczeniu. Dodamy Twoje CV do naszej rezerwy, a jeśli w przyszłości pojawi się odpowiedni wakat, będziemy mogli zaproponować Ci je do rozpatrzenia.

Bank Pomysłów w sieciach społecznościowych:< p>Facebook  https://www.facebook.com/ideabankua/

Instagram  https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/