Analityk zarządzania monitoringiem finansowym w Ideya Bank, Akcionerne Tovaristvo

ZAPRASZAMY ANALITYKA ZARZĄDZANIA MONITORINGU FINANSOWEGO DO NASZEGO ZESPOŁU

NASZ KANDYDAT POSIADA:

• Wykształcenie wyższe ( ekonomia, finanse, bankowość, księgowość i audyt);
• doświadczenie w pracy w systemie bankowym w kierunku monitoringu finansowego;
• doświadczenie w sprawdzaniu transakcji finansowych i formułowaniu wniosków z transakcji klientów ;
• li>
• doświadczenie w raportowaniu monitoringu finansowego;
• pewny siebie użytkownik ABS „B2”;
• dbałość o szczegóły;
< li>odpowiedzialność.

BĘDZIE PLUS:

• Dodatkowe certyfikaty lub kursy z zakresu monitoringu finansowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i międzynarodowe standardy zgodności. 

PRZYSZŁE OBOWIĄZKI:

• Analiza i wykrywanie transakcji finansowych podlegających monitoringowi finansowemu (progowe transakcje finansowe, podejrzane operacje finansowe) ;
• sporządzanie wniosków dotyczących operacji klientów w zakresie zakupu walut obcych;
• sprawdzanie formularzy sprawozdawczych pod kątem zagadnień związanych z monitoringiem finansowym (D0, 2f, 2h, 2К)
< li >tworzenie miesięcznego raportu z monitoringu finansowego;
• analiza zgodności transakcji finansowych klienta z treścią jego działalności i kondycją finansową;
• przeprowadzanie kontroli jednostek monitorowania finansowego z ich zgodność z wymogami wewnętrznych dokumentów regulacyjnych banków oraz ustawodawstwa Ukrainy;
• kontrola procesów nadawania i odnawiania stopnia ryzyka oraz procedury oceny ryzyka operacji finansowych przeprowadzanych przez klientów;< /li>
• analiza wniosków, a także podsumowanie informacji w celu przygotowania odpowiedzi na wnioski Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Ukrainy;
• sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych dotyczących własności klienta struktura; weryfikacja spraw prawnych klientów; 

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD POMYSŁU!

Drogi Kandydacie! Standardowy okres przeglądu CV wynosi 7 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że ​​niestety obecnie nie mamy wolnych stanowisk odpowiadających Twojemu doświadczeniu. Dodamy Twoje CV do naszej rezerwy, a jeśli w przyszłości pojawi się odpowiedni wakat, będziemy mogli zaproponować Ci je do rozpatrzenia.

Bank Pomysłów w sieciach społecznościowych:

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/