Analityk monitorowania finansowego w UKRAYiNSKIY KAPITAL, AT, BANK

jsc "ukraiński bank kapitałowy" -stabilny ukraiński bank, który z powodzeniem pracował w segmencie klientów biznesowych od 1992 r. Naszą misją jest uproszczenie decyzji finansowych dla przedsiębiorców. Stworzyliśmy cyfrowy bank Capibank-Ou, który jednoczy

People-Our Główny kapitał. Pracujemy codziennie, aby osiągnąć najlepsze wyniki! 

Dzisiaj budujemy zespół monitorowania finansowego, więc szukamy specjalisty, który będzie odpowiedzialny za kierunek analizy i studiowania klientów naszego banku. Font-Wight: 400 "> Imoges:

doświadczenie z ABS B2;
• Wiedza na temat obecnych przepisów Ukrainy rządzących relacjami w dziedzinie PEC/FT. Style = "font-Weight: 700"> Obowiązki:
  • Właściwa weryfikacja klienta i zastosowanie zasady „Znaj swojego klienta” (KYC); Ryzyko klientów.
  • Analiza podejrzanych transakcji finansowych znalezionych przy użyciu modułu AML w ABS B2, a także innych sposobach;
  • Przygotowanie zadań technicznych do automatyzacji procesu KYC i podejrzanych transakcji finansowych. 400 "> Oferujemy:
    Jeśli chcesz pracować w dynamicznym środowisku i rozwijać nasz zespół! Font-Weight: 400 "> Zespół JSC„ Ukrainy Capital ”.

    https://encapital.com.ua/en/ is noopener noopener noreferr" „Styl czcionki: normalny; FONT-WEight: 400 "> ** Wysyłanie podsumowania wakatu, wyrażasz zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych na podstawie obecnych przepisów Ukrainy.