Analityk ds. zgodności AML Core Intmd – C11 – KIJÓW w Citi

Główny pośredni analityk ds. zgodności AML to stanowisko na poziomie średniozaawansowanym. Radzi sobie samodzielnie z większością problemów i ma pewną swobodę w rozwiązywaniu złożonych problemów. Łączy dogłębną wiedzę z zakresu specjalizacji z solidnym zrozumieniem standardów i praktyk branżowych. Dobre zrozumienie, w jaki sposób zespół i obszar integrują się z innymi w osiąganiu celów podfunkcji/rodziny stanowisk. Stosuje myślenie analityczne oraz znajomość narzędzi i metodologii analizy danych. Wymaga dbałości o szczegóły przy formułowaniu ocen i rekomendacji na podstawie analizy informacji faktycznych. Zwykle zajmuje się zmiennymi problemami o potencjalnie szerszym wpływie na działalność biznesową. Stosuje profesjonalny osąd przy interpretacji danych i wyników. Rozdziela informacje w sposób systematyczny i przystępny. Do wymiany potencjalnie złożonych/wrażliwych informacji wymagane są rozwinięte umiejętności komunikacyjne i dyplomatyczne. Umiarkowany, ale bezpośredni wpływ poprzez bliski kontakt z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Jakość i terminowość świadczonych usług będzie miała wpływ na efektywność własnego zespołu i innych blisko powiązanych zespołów. Obowiązki: Udoskonalanie i wdrażanie najlepszych w swojej klasie polityk i praktyk w zakresie zgodności z przepisami AML. Udzielanie porad eksperckich na temat polityk zgodności z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy zespołowi wsparcia ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym Zespoły i firma. Przeprowadzaj testy jakości i zgodności z przepisami AML, oceniaj braki w procesach, analizuj środki kontroli, ulepszaj możliwości raportowania i zalecaj działania naprawcze, jednocześnie spełniając zobowiązania regulacyjne i audytowe. Ponadto oceniaj i identyfikuj pojawiające się ryzyka oraz rekomenduj / wprowadzaj ulepszenia programu. Identyfikuj i eskaluj nietypowe działania lub przypadki, które nie są zgodne z wytycznymi Citi i liniami biznesowymi, do odpowiedniego kierownictwa lub partnerów biznesowych. Doradzanie kierownictwu w sprawie kolejnych kroków.Tworzenie, rozwijanie i dostarczanie odpowiednich szkoleń dla partnerów biznesowych i funkcjonalnych.Dodatkowe przydzielone obowiązki.Posiada zdolność do działania przy ograniczonym poziomie bezpośredniego nadzoru. Potrafi korzystać z niezależności ocen i autonomii. Działa jako MŚP wobec interesariuszy wyższego szczebla i/lub innych członków zespołu. Odpowiednio oceniaj ryzyko przy podejmowaniu decyzji biznesowych, wykazując szczególną dbałość o reputację firmy i chroniąc Citigroup, jej klientów i aktywa, poprzez zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami, przestrzeganie zgodnie z Polityką, stosując rzetelną ocenę etyczną dotyczącą zachowań osobistych, postępowania i praktyk biznesowych oraz eskalując problemy związane z kontrolą, zarządzając nimi i zgłaszając je w sposób przejrzysty. Przygotowywanie raportów regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy; Koordynacja z innymi działami w zakresie procesów raportowania AML; Koordynacja automatyzacji procesów związanych z Raportowanie AML w B2 i innych korporacyjnych systemach wspierających. Kwalifikacje: 2-5 lat odpowiedniego doświadczenia Doświadczenie z modułem AML w certyfikacji B2AML mile widziane Wykształcenie: Licencjat/Uniwersytet lub doświadczenie równoważne---------------- --------------------------------------Grupa rodzinna stanowiska: Zgodność i kontrola ----- -------------------------------------------------Stanowisko Rodzina: rdzeń AML -------------------------------------------------------- --------Typ czasu:Pełny etat----------------------------------------------------------------Citi jest pracodawcą zapewniającym równość szans i akcję afirmatywną.Kwalifikowani kandydaci zostaną rozpatrzeni bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność lub status weterana objętego ochroną. Citigroup Inc. i jej spółki zależne („Citi”) zapraszają wszystkich kwalifikujących się zainteresowanych kandydatów do udziału złóż wniosek o możliwości rozwoju kariery zawodowej. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz odpowiednich udogodnień, aby skorzystać z naszych narzędzi wyszukiwania i/lub ubiegać się o możliwość sprawdzenia możliwości kariery zawodowej. Sprawdź dostępność w Citi. Zobacz plakat „EEO to prawo”. Zobacz, jak obowiązuje EEO Dodatek prawny. Zapoznaj się z Oświadczeniem o zasadach EEO. Zobacz ogłoszenie dotyczące przejrzystości wynagrodzeń Pokaż więcej Pokaż mniej Посадовий рівень Brak możliwości Тип зайнятості Повний робочий день Посадові обов’язки Фінанси і Продажі Галузі Банківська справа, Фінансові послуги і Інвестиційний банкінг