Główny specjalista Departamentu Monitoringu Finansowego, Departamentu Analiz Systemowych i Raportowania w Bank Kredit Dnipro, AT

Obowiązki funkcjonalne:

• Analiza transakcji finansowych klientów w celu identyfikacji przesłanek podejrzanej działalności, transakcji, które mogą mieć związek z legalizacją dochodów, fikcyjnych działalność gospodarcza, uchylanie się od płacenia podatków; 
• Identyfikacja klientów, których transakcje finansowe nie odpowiadają informacjom o kliencie dostępnym w Banku, treści jego działań.
• Zatwierdzanie transakcji podlegających monitoringowi on-line zgodnie z scenariuszy opracowanych przez Bank, uzyskanie informacji o źródłach pochodzenia środków;
• Udział w ustalaniu zadań technicznych i testowaniu funkcjonalności działu związanej z automatyzacją procesów;
• Identyfikacja i monitorowanie trafności ustalonych kryteriów ryzyka dla klientów Banku;
• li>Współpraca z jednostkami biznesowymi w zakresie analizy aktywności klientów.

Zadania na stanowisku

• Analiza finansowa transakcji klientów pod kątem obecności transakcji finansowych wysokiego ryzyka;
• Identyfikacja i monitorowanie kryteriów ryzyka Klienci Banku; 
• Udział w automatyzacji procesów działowych.

Wymagania od kandydata:

• Doświadczenie w doświadczenie w zakresie monitoringu finansowego w odpowiednim obszarze działalności od co najmniej 1 roku;
• Umiejętność analizowania dużych ilości informacji;
• Odporność na stres.

Bank Credit Dnipro oferuje swoim pracownikom:

• oficjalne zatrudnienie i stabilną pracę w jednym z wiodących banków Ukrainy;
• oficjalne wynagrodzenie ;
• Ubezpieczenie medyczne ;
• Pakiet socjalny zgodny z Kodeksem pracy;
• Pokój dziecięcy dla dzieci pracowników z nauczycielem;
• Możliwość rozwoju zawodowego i kariery, szkolenia korporacyjne – Twoja determinacja, Twoje wyniki pomogą Ci osiągnąć nowy poziom kariery;
• Przyjazny zespół profesjonalistów.