Główny Specjalista Departamentu Due Diligence i Analiz Zagranicznej Działalności Gospodarczej Klientów (Dewiza) w Bank Kredit Dnipro, AT

Zadania stanowiska

• Analiza transakcji walutowych klientów w celu identyfikacji przesłanek ryzykownej transakcji finansowej, ustalenia obecności lub braku oznak ryzykownej działalności Banku, obecności lub braku podejrzeń co do charakteru lub skutków transakcji transakcja daje podstawy do przypuszczeń, że może być związana z unikaniem i/lub niespełnieniem wymogów i ograniczeń przewidzianych przez ustawodawstwo Ukrainy; monitorowanie relacji biznesowych z klientami prowadzącymi zagraniczną działalność gospodarczą w celu szybkiego identyfikowania kryteriów ryzyka AML/CFT, utrzymywania aktualnego poziomu ryzyka oraz dokumentowania działań podejmowanych w ramach kompetencji departamentu;
• dokonywanie analizy zagranicznych transakcji gospodarczych klientów i podejmowanie decyzji o ich zakwalifikowaniu do objętych monitorowaniem finansowym lub mogących mieć zastosowanie lub przeznaczonych do finansowania działalności terrorystycznej lub rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; badanie informacji o uczestnikach operacji walutowych, ich działalności i reputacji biznesowej;
• wsparcie metodologiczne oddziałów Banku w przeprowadzaniu due diligence klientów.

Wymagania wobec kandydata:

• pełne oszczędności, wykształcenie prawnicze;
• doświadczenie w pracy w systemie bankowym w zakresie zapobiegania legalizacji dochodów z działalności przestępczej/finansowania terroryzmu od co najmniej roku; umiejętność pracy z dużą ilością danych;
• znajomość ram regulacyjnych Narodowego Banku Ukrainy i ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego monitorowania finansów;
• umiejętność pracy z wieloaspektowymi zadaniami;
• zdolności analityczne.

Oferujemy:

• Urzędowe zatrudnienie i stabilna praca w jednym z wiodących Banków Ukrainy.
• Konkurencyjne wynagrodzenie rynkowe i premia roczna.
• Pakiet socjalny zgodny z Kodeksem Pracy (dodatkowe 2 dni urlopu).
• Możliwość rozwoju zawodowego i kariery, szkolenia korporacyjne.
• Ubezpieczenie medyczne na koszt banku i preferencyjne warunki dla członków rodziny.
• Elastyczny grafik pracy z możliwością częściowego zatrudnienia zdalnego.
• Przyjazna atmosfera w zespole profesjonalistów