Analityk departamentu zarządzania ryzykiem legalizacji w Departamencie Monitoringu Finansowego w Bank Pivdenniy

Bank "Pivdenny" jest jednym z liderów rynku finansowego Ukrainy, który pod względem aktywów zajmuje trzecie miejsce w grupie ukraińskich banków z kapitałem prywatnym. „Pivdenny” od 31 lat jest niezawodnym partnerem finansowym dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Zespół Pivdenny składa się z ponad 1700 aktywnych i zaangażowanych pracowników na terenie całej Ukrainy. Cztery lata z rzędu bank znalazł się w rankingu „50 najlepszych pracodawców” magazynu Forbes.

Oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenie;
• ubezpieczenie medyczne lub rekompensatę za karnet na siłownię;
• pracę w funkcjonalnym, wygodnym biurze z możliwością pracy zdalnej; 
• konsultacje psychologa korporacyjnego;
• możliwość rozwoju kariery;
• możliwość odbycia profesjonalnych kursów i szkoleń;
• możliwość pracy w stabilnej i profesjonalnej firmie w przyjaznym zespole.

Co należy zrobić:

• Stały monitoring i analiza klientów/operacji finansowych klientów; 
• Identyfikacja podejrzanych, ryzykownych/wątpliwych transakcji finansowych (w tym transakcji walutowych)/działań klientów;
• Przeprowadzenie analizy i weryfikacji dokumentów/informacji związanych z transakcją walutową (w celu jej przeprowadzenia), zgodnie z wymogami PP NBU NBU nr 8 z dnia 02.01.2019; 
• Przeprowadzenie analizy niektórych operacji finansowych (operacje na gotówce, papierach wartościowych itp.), operacji niestandardowych, z podjęciem uzasadnionej decyzji o możliwości jej realizacji;
• Przygotowanie wniosków i dokumentów na podstawie wyników analizy dla kierownictwa Departamentu i NBU; 
• Ocena ryzyk i przygotowanie propozycji ich minimalizacji.

Będzie to wymagało:

• Doświadczenia w pracy w banku monitoringu finansowego/dewizowego od 1 roku (z praktycznym zastosowaniem ZU nr 361-IX, PP NBU nr 8).
• Wysokie zdolności analityczne, umiejętność pracy z dużymi wolumenami informacji.
• Zrozumienie legislacyjnych i ramy regulacyjne, umiejętność analizy dokumentów ekonomicznych, prawnych, podatkowych i innych.
• Znajomość kryteriów ryzyka klienta i wymagań NBU.
• Uwaga, samoorganizacja, odpowiedzialność, praca zespołowa.
• Wysoka moralność i umiejętność utrzymywania konstruktywnej atmosfery w zespole.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, prześlij swoją opinię i poznaj szczegóły.

Okres przeglądu CV wynosi 14 dni. Jeżeli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, oznacza to, że w tej chwili nie możemy zaoferować Ci wakatu, ale zapisaliśmy Twoje CV w naszej bazie, skontaktujemy się z Tobą w przypadku otrzymania odpowiedniej oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy!