Analityk Departamentu Monitorowania Bieżącego Działalności Departamentu Monitoringu Finansowego w Bank Pivdenniy

Bank "Pivdenny" jest jednym z liderów rynku finansowego Ukrainy, który pod względem aktywów zajmuje trzecie miejsce w grupie ukraińskich banków z kapitałem prywatnym. „Pivdenny” od 31 lat jest niezawodnym partnerem finansowym dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Zespół Pivdenny składa się z ponad 1700 aktywnych i zaangażowanych pracowników na terenie całej Ukrainy. Cztery lata z rzędu bank znalazł się w rankingu „50 najlepszych pracodawców” magazynu Forbes.

Oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenie;
• ubezpieczenie medyczne;
• pracę w funkcjonalnym, wygodnym biurze z możliwością pracy zdalnej; 
• konsultacje psychologa korporacyjnego;
• możliwość rozwoju kariery;
• możliwość odbycia profesjonalnych kursów i szkoleń;
• możliwość pracy w stabilnej i profesjonalnej firmie w przyjaznym zespole.

Co robić:

• prowadzić działalność gospodarczą analizowanie relacji/transakcji finansowych klientów, w celu szybkiego wykrycia transakcji, które nie odpowiadają rodzajowi/charakterowi działalności klienta, jego możliwościom finansowym i niosą ze sobą zwiększone ryzyko przeprowadzenia transakcji nielegalnych; wykrywanie transakcji finansowych przeprowadzanych z obecnością oznak fragmentacji oraz innych transakcji, których charakter i możliwe konsekwencje wskazują, że mogą być związane z unikaniem przestrzegania wymogów i ograniczeń ustanowionych przez przepisy dotyczące monitorowania finansowego, ustawodawstwa bankowego i walutowego; Banku, w tym dotyczące nietypowych/skomplikowanych operacji finansowych, typowych dla klientów z kategorii Premium, które wymagają/zakładają uzyskania uprzedniej zgody na ich postępowanie, w celu zminimalizowania ewentualnych ryzyk AML/CFT, w szczególności:
  - klienci osób fizycznych od wpłaty środków pieniężnych na rachunek;
  - transakcje finansowe w kwocie równej i przekraczającej limity ustalone przez Bank;
  SDO „iFOBS” dotyczące transakcji klientów o najwyższym poziomie ryzyka (wg kryteriów/kategorii klientów ustalonych przez Bank) i znajdujących się na Liście tworzonej przez Departament Monitoringu Finansowego; podejrzenia/założenia dotyczące możliwości powiązania z VC/FT transakcji finansowej/jej uczestnikami/ich działalności lub pochodzenia aktywów;
• przeprowadzanie kompleksowej analizy aktywnej działalności klientów Banku: transakcji papierami wartościowymi, umów dokumentowych na podstawie zagranicznych kontraktów gospodarczych oraz klientów/ich działalności inicjujących przedmiotowe operacje finansowe;
• przeprowadzenie w procesie kompleksowej analizy oceny obecności/braku ewentualnych ryzyk AML/CFT, ryzyka naruszeń ograniczeń/zakazów ustanowionych przez obowiązujące przepisy dotyczące monitorowania finansowego, ustawodawstwa walutowego i sankcyjnego, zgodnie z treścią transakcji finansowej, jej uczestnikami itp., wraz ze sporządzeniem uzasadnionego wniosku na podstawie wyników analizy w zakresie zatwierdzenia/odmowy transakcji finansowych i/lub wszczęcia odmowy utrzymania relacje biznesowe z klientem;
• przeprowadzenie analizy i weryfikacji dokumentów/informacji o transakcji finansowej/jej kontrahentach w celu przeprowadzenia transakcji walutowej, stwierdzenie występowania przesłanek wątpliwej transakcji walutowej/podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu określonej transakcji walutowej jako wątpliwej/wyrażenie zgody/odmowy zatwierdzenia jej wykonania, na podstawie wyników przeglądu, zgodnie z wymogami Uchwały Zarządu NBU nr 8 z dnia 02.01.2019;
• implementacjaoraz dokumentację działań podjętych w celu spełnienia wymogów przepisów dotyczących AML/CFT, dla możliwości uzasadnienia, że decyzje w kierunku działań Departamentu, w szczególności dotyczące oceny ryzyka, wyników monitorowania relacji biznesowych, analizy transakcji finansowych klientów itp., opierają się na istotnych faktach oraz na wynikach wszechstronnej i właściwej analizy.

W tym celu potrzebne będą:

Dostępność w pracy w systemie bankowym w jednostce monitorowania finansowego/jednostce walutowej, podczas okres obowiązywania aktualnego Regulaminu nr 361-IX od dnia 06.12.2019 r., PP NBU nr 8 z dnia 02.01.2019 r., jednak nie krócej niż 1 rok kalendarzowy, z odpowiednim praktycznym zastosowaniem wymagań określonych przez im:

• obecność zdolności analitycznych, umiejętność przetwarzania znacznej ilości informacji, posiadanie wystarczającej/wysokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie przeprowadzania kompleksowej analizy klienci/działania klientów;
• zdolność jasnego zrozumienia określonej sytuacji oraz zidentyfikowania przyczyny i skutku relacje;
• umiejętność pracy z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi, umiejętność przetwarzania danych ekonomicznych, dokumenty/informacje prawne, podatkowe, karne i inne o różnym stopniu złożoności, z późniejszym samodzielnym sporządzeniem niezbędnych wniosków na temat badanego zagadnienia i zastosowaniem w realizacji skomplikowanych prac analitycznych; 400">umiejętność zrozumienia i praktycznego stosowania wymagań NBU i innych uprawnionych organów w zakresie kryteriów ryzyka klientów i ich działalności;
• możliwość opracowania (propozycji) zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami;ght: 400">wysoki poziom samoorganizacji, efektywności, dbałości o szczegóły, przy jednoczesnym rozumieniu ogólnej treści i celu studiowanego przedmiotu;
• wysokie walory moralne, brak konfliktów, przyzwoitość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole na rzecz osiągnięcia wspólnego celu i utrzymania przyjaznej atmosfery w zespole, odpowiedni poziom wykształcenia, kwalifikacji i profesjonalizmu, który pozwoli na jakość wykonywania obowiązków służbowych._

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij opinię i poznaj szczegóły.

Termin na rozpatrzenie CV wynosi 14 dni. Jeśli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi, oznacza to, że w tej chwili nie możemy zaoferować Ci pracy, ale mimo to zapisaliśmy Twoje CV w naszej bazie danych, skontaktujemy się z Tobą, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy!