Analityk, specjalista ds. monitoringu finansowego w Derzhfinmonitoring

Wymagania:

wykształcenie wyższe; zrozumienie głównych przepisów prawa i międzynarodowych standardów zwalczania (prania) funduszy nielegalnego pochodzenia; pracować z dużą ilością informacji; zdolności analityczne; umiejętność korzystania z technologii cyfrowych; odpowiedzialność

Warunki pracy:

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i bezpłatne szkolenia (udział w webinarach szkoleniowych, konferencjach, seminariach, dostęp do specjalistycznej platformy szkoleniowej). Prelegentami są najlepsi specjaliści z Ukrainy i innych krajów w zakresie zwalczania i zapobiegania legalizacji (praniu) środków pieniężnych nielegalnego pochodzenia, prowadzenia dochodzeń finansowych oraz badania podejrzanych działań związanych z popełnianiem przestępstw finansowych. Biuro znajduje się 200 m od stacji metra Łukjanowska. Godziny pracy: od 8:00 do 17:00 (piątek do 15:45). Pracownikom przysługuje 30 dni kalendarzowych płatnego urlopu w roku. Dostępne premie i premie.

Zadania:

Analiza transakcji finansowych i działalności finansowej w celu identyfikacji podejrzanych transakcji.

Przygotowywanie raportów analitycznych i rekomendacji na podstawie wyników analiz.

Współpraca z innymi organami w zakresie wymiany informacji i wspólnych dochodzeń.

Wykonywanie pozostałych zadań zgodnie z zakresem stanowiska.