Lider zespołu ds. ryzyka AML w Payop

Podsumowanie stanowiska Jako lider zespołu ds. ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy (PSP) w Payop będziesz odgrywać kluczową rolę w ochronie integralności finansowej firmy i zapobieganiu praniu pieniędzy. Twoja wiedza specjalistyczna odegra kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu solidnych ram oceny ryzyka AML, nadzorowaniu dochodzeń w sprawie podejrzanych transakcji i współpracy z zespołami wielofunkcyjnymi w celu proaktywnej identyfikacji i łagodzenia zagrożeń AML. Obowiązki – Zarządzanie zespołem i motywowanie go, prowadzenie rozmów 1 na 1 , oceniaj wydajność zespołu – Monitoruj obciążenie pracą i możliwości zespołu – Co miesiąc przeprowadzaj program zapewnienia jakości (QA) – Regularnie udzielaj porad eksperckich dotyczących eskalacji zespołu, problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, oszustwom, sankcjom itp. – Przegląd i zatwierdza wewnętrzne raporty wypełnione w przypadku podejrzanych i oszustw oraz zgłoszone raporty o podejrzanych działaniach (SAR) – Przeprowadź solidną ocenę ryzyka sprzedawców, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka AML/CFT i oszustw, modelu biznesowego, praktyk biznesowych, branży, jurysdykcji itp. – Analizuj oszustwa wzorce transakcji, podejrzane działania i dostarczanie przydatnych informacji w celu ograniczenia ryzyka i ulepszenia naszego systemu wykrywania oszustw – Monitoruj zasady AML/СFT i oszustw dla podejrzanych lub nietypowych transakcji skonfigurowanych w systemie, aby zapewnić ich maksymalną efektywność – Zarządzaj sporami i procesami obciążeń zwrotnych/zwrotów pieniędzyZapewnij wydajne przetwarzanie wniosków od dostawców, organów ścigania itp. – Aktywnie uczestniczyć w ulepszaniu procesów AML i procesów wykrywania nadużyć finansowych – Współpracować z zespołami interdyscyplinarnymi i wyższą kadrą kierowniczą w celu opracowania i wdrożenia skutecznych podręczników i procedur – Opracowywać i zapewniać szkolenia pracownikom – Uczestniczyć w Komitet ds. Zgodności – Raportowanie do kierownictwa wyższego szczebla (przygotowanie niezbędnych raportów obejmujących problemy i rekomendacje) Wymagania i umiejętności – ponad 3 lata doświadczenia na stanowisku analitycznym lub operacyjnym w obszarach AML/CFT lub Fin Crime, preferowane, ale nieobowiązkowe w branży płatniczej – Co najmniej 1 rok doświadczenia jako kierownik zespołu (lider zespołu) – Udokumentowane doświadczenie w pracy z monitorowaniem transakcji, dochodzeniami w zakresie AML/CFT, sporządzaniem SAR i analizą – Zrozumienie międzynarodowych typologii ML/TF i oszustw – Silna wiedza na temat obciążeń zwrotnych, Zwroty kosztów i proces rozstrzygania sporów – Sprawdzona umiejętność analizy dużych i złożonych zbiorów danych – Dobrze mieć doświadczenie w tworzeniu wizualizacji (Excel, Arkusze Google, Power BI, Miro, Draw.io itp.) – Wszechstronne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, z dużym zaangażowaniem dbałość o szczegóły – Umiejętności komunikacyjne, z umiejętnością przedstawiania złożonych informacji w jasny i zwięzły sposób – Posiadanie swojego obszaru specjalizacji, aktywne poszukiwanie sposobów udoskonalania raportów, procesów i systemów – Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym Oferujemy – Możliwość pracy nad cięciem -najnowocześniejsze technologie płatnicze – Współpracujące i wspierające środowisko pracy – Możliwości rozwoju zawodowego i wzrostu – Płatne urlopy, zwolnienia chorobowe – Elastyczne możliwości pracy – Usługi księgowe dla kandydatów z Ukrainy – Wynagradzanie profesjonalnej obecności na konferencjach zgodnie z polityką firmy Proces rekrutacji> Przegląd CV > Wywiad HR> Wywiad z HMew> Oferta pracy