Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i należytej staranności w Energame

Twoje główne obowiązki będą obejmować:

- Przeprowadzanie doraźnych i bieżących kontroli KYB i monitorowanie spółek kontraktowych oraz towarzyszenie procesowi należytej staranności przy podpisywaniu umów;
- Współpraca z innymi członkami zespołu ds. zgodności, pracownikami pierwszej linii i zarządzaniem w celu identyfikacji możliwości poprawy zgodności w całej Spółce i wspierania ich wdrażania, jeśli to konieczne;
- Przygotowywanie AML&TF, licencji i innych dokumentów compliance;
- Rozwijanie i utrzymywanie relacji z organami regulacyjnymi;
- Pomoc w opracowywaniu etycznych praktyk biznesowych oraz wspieranie realizacji projektów i szkoleń compliance inicjatywy;
- Do codziennego wykonywania innych zadań, które mogą należeć do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgodności.

Licencjonowanie:

- Zarządzanie pozyskiwaniem i utrzymaniem licencji offshore dla projektów grupy;
- Ustalanie niezbędnych procedur i zasad pozyskiwania i utrzymywania licencji offshore;
- Koordynacja z zespołem projektowym w sprawach utrzymania licencji;
- Ustalenie matrycy kontrolnej dla pomyślnego utrzymania licencji przez projekty;

KYC:

- Wspieranie projektów grupy w tworzeniu wewnętrznych zasad i procedur KYC;
- Aktualizowanie procedur KYC klientów i zewnętrznych dostawców usług,
/>- Zapewnij otrzymanie prawidłowej dokumentacji w odniesieniu do procedur KYC,
- Przeprowadź kontrole KYC i KYB kontrahentów,
- Przeprowadź due diligence spółek grupy na rzecz osób trzecich,

Niezbędne doświadczenie zawodowe:

- Biegła znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej;
- Znajomość języka ukraińskiego będzie zaletą;
- Doskonała znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Znajomość wymagań prawnych i kontroli (m.in. 4. lub 5. dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zalecenia FATF, MIFID II);
- Certyfikat zawodowy (np. CySEC Basic lub Advanced) będzie dodatkowym atutem;
- Znajomość prawa hazardowego będzie zaletą