Фахівець відділу аналізу операцій (фінансовий моніторинг) в NovaPay

Фінансова компанія «НоваПей» (група компаній NOVA) в зв’язку з розширенням штату оголошує конкурс на вакансію «Фахівець відділу аналізу фінансових операцій»

Вимоги:

• вища освіта
• досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді в банківській чи фінансовій установі
• знання чинного законодавства України та нормативно — правових актів регулюючих та контролюючих органів у сфері фінансового моніторингу
• впевнений користувач ПК (Excel, Word), бажане знання АБСScrooge
• аналізувати великі масиви інформації
• уважність до деталей, готовність брати на себе відповідальність

Основні завдання:

• Аналіз звітів з метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) клієнтів Компанії (фізичних/юридичних осіб, ФОП)
• Поглиблений аналіз фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих та проведення всебічного аналізу інформації про клієнта і його діяльність у відкритих/офіційних джерелах
• Перевірка отриманих від клієнтів документів/інформації стосовно їх діяльності.
• Надання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною або підозрілою
• Надання висновків щодо можливості підтримання ділових відносин з клієнтом або відмови у підтриманні ділових відносин, у тому числі, розірвання ділових відносин, у разі встановлення клієнту, якому в Компанії відкрито платіжний рахунок, неприйнятно високого ризику ВК/ФТ
• Повідомлення відповідальних осіб інших підрозділів про необхідність блокування рахунків
• Внесення інформації про підозрілу фінансову діяльність клієнтів до реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, завантаження до АБС «чорних списків» Компанії
• Надання консультацій, методологічну та практичну допомогу структурним підрозділам Компанії з питань, що входять до компетенції напрямку

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
• графік роботи — Пн-Пт з плаваючими вихідними
• можливість працювати в гібридному форматі або віддалено
• бронювання співробітників
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її)