Фахівець відділу вивчення та аналізу операцій клієнтів - РЕРs в Universal Bank/Універсал Банк

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже 8,5 мільйонів клієнтів.

Ви наш кандидат якщо :

• Ви досвідчений користувач MS Office;
• Маєте досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Володієте знаннями вимог нормативних документів з питань банківської діяльності фінансового моніторингу;
• Маєте досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року (обов'язково)

Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:

• аналізу збігів клієнтів із політично значущими особами, членами їхніх сімей або пов'язаними особами, а також виявлення фактів належності клієнтів до цієї категорії;

• вжиття заходів для визначення джерел походження коштів та активів політично значущих осіб (PEPs) і підготовки обґрунтованих висновків щодо наявності у клієнта потенційних та реальних фінансових можливостей;

• збору додаткових документів та інформації про операції клієнтів;

• відмови клієнтам у підтримці або встановленні ділових відносин.

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня.

•  Графік роботи —  з сб по ср 9:00 - 18:00

• Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.

• Турбота про Ваше здоров'я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників.

• Розвиток та можливість кар'єрного росту в середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами.

• Додаткову винагороду за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене.

• Можливість працювати віддалено 

• Корпоративні подарунки - від нас з любов'ю до наших працівників.

• Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.