Керівник KYC в Magnetics

💥Ми шукаємо досвідченого KYC Lead, щоб приєднатися до нашої компанії. Ідеальний кандидат керуватиме нашими процесами KYC, забезпечуючи дотримання вимог AML і KYC. Ця роль передбачає керування командою, впровадження нових процедур і політик, а також розробку стратегій запобігання шахрайству.

🧲Про нас:
Magnetics – це інноваційна компанія iGaming, яка процвітає, досягаючи досконалості. Ми спеціалізуємося на UX-UI, розробці інтерфейсу, дослідженні ринку, маркетингу продуктів, рекламі в ЗМІ та афілійованому маркетингу. Наша подорож почалася в 2014 році, і з тих пір ми прагнемо розширювати межі.

🎯Вимоги:

- досвід керівництва командами в мінімум 1+ років;
- мінімум 3 роки досвіду роботи в індустрії iGaming;
- володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate;
- досвід роботи в сфері розваг / клієнта підтримка / відповідність;
- Розуміння принципів процедур KYC / AML;
- Досвід перевірки автентичності документів / досвід проведення KYC відео;
- Робота у форматі SLA;
/>- Робота з великими обсягами інформації / документів.

🎯Обов'язки:

- Робота з первинною перевіркою документів та визначення набору документи для перевірки;
- Виявляти шахрайство в ідентифікаційних/платіжних документах і розробляти систему запобігання шахрайству;
- Робота з вхідним потоком документів для перевірки;
- Робота з документами країн Tier1 .
- Робота з автоматизованим програмним забезпеченням для перевірки документів.
- Перевірка повноти та точності даних, наданих клієнтом;
- Здійснення відеодзвінків KYC клієнтам із записом розмов, розробка індивідуального сценарію для відеодзвінок;
- Консультація служби підтримки клієнтів щодо відсутніх документів KYC;
- Прийняття рішення про проходження документів клієнта KYC / відео KYC;
- Складання звітів в електронному вигляді;
/>- Відстежуйте та аналізуйте ігрову діяльність клієнтів на веб-сайті, щоб виявити будь-які порушення або потенційні ризики.
- Створіть і очолюйте команду, відповідальну за комплексну діяльність із запобігання шахрайству та управління ризиками.
- Надавайте вказівки, навчайте , а також нагляд за членами команди для забезпечення ефективної роботи та дотримання стандартів компанії.
- Підтримуйте ефективний зв’язок із відділом підтримки клієнтів і менеджерами з продуктів.