Керівник команди KYC та KYB (EMI, FinTech) в PayDo

24 липня 2024 р

Керівник команди KYC і KYB (EMI, FinTech)

за кордоном, віддалено

Керівник групи адаптації контролює та оптимізує процес адаптації клієнтів. Ця роль передбачає створення та керівництво високоефективною командою, забезпечення дотримання правил KYC і KYB, а також покращення процесів за допомогою аналізу даних і автоматизації. Ідеальний кандидат матиме сильний досвід управління командою, відповідності та управління проектами.

Ваші регулярні завдання

Керівництво командою

• Візьміть на себе керівництво командою адаптації
• Переконайтеся, що члени команди пройшли підготовку щодо правил, політики та процедур
• Перегляньте ефективність і негайно внесіть необхідні зміни в персонал

Відповідність вимогам і управління ризиками

• Розробка та підтримка спрощеної реєстрації бізнес-клієнтів
• Максимальний рівень автоматизації в персональній адаптації: Розробка та контроль автоматизованої верифікації клієнта, впровадження зміни ризиків / Контроль реалізації рішення перевірки PEP/санкцій для типу короткої верифікації
• Перегляньте UX особистої та бізнес-введення в роботу та усуньте всі можливі вузькі місця
• Розробка та контроль впровадження автоматизованої оцінки ризиків клієнтів

Операційний нагляд і забезпечення якості

• Контролюйте процес адаптації для клієнтів і компаній на щоденній/щотижневій/місячній основі
• Розробіть динамічну систему контролю якості для своєчасного виявлення порушень SLA
• Встановіть систему винагород і штрафи за дотримання/порушення SLA

Спілкування із зацікавленими сторонами та клієнтами

• Співпраця з іншими відділами щоб забезпечити плавний процес адаптації та вирішити будь-які проблеми, що виникають
• Безпосередньо призначати ІТ-завдання DTO та контролювати якість отриманого продукту
• Обробляти складні справи або випадки високого ризику та спілкуватися з клієнтами для вирішення проблем

Управління проектами та звітування

• Перегляд поточних інструментів ПВК/ФТ, які використовуються (Jumio, Dilisense, ComplyAdvantage)
• Ідентифікуйте сумки та пропонуйте покращення/зміни
• Контроль якості використовуваних інструментів KYC (Seon для кількох облікових записів, Jumio, SumSub для онлайн-підтвердження особи)
• Співпрацюйте з Ops і DTO, щоб налаштувати оптимальну реалізацію SumSub
• Розробте ефективні системи звітності та інформаційні панелі для динамічного відстеження статистики та проблем щодо вступу на роботу
• ​​Переглянути порушення в процесах персональної перевірки/можливих сферах шахрайства та пропонують рішення для пом’якшення ризиків (наприклад, Зловживання IBAN ClearBank)

Навички та кваліфікація

• 4+ роки досвіду керування та керування групами адаптації KYC і KYB на міжнародний рівень
• Підтверджена репутація у створенні та розвитку високоефективних команд до 10 членів
• Досвід у встановленні та відстеженні KPI та показників ефективності
• У - глибоке знання принципів боротьби з шахрайством, транзакцій і управління ризиками в фінтех, платіжних або пов’язаних галузях
• Сильні аналітичні здібності та здібності до вирішення проблем для оптимізації процесів адаптації
• Відмінні організаційні навички та навички управління часом із підтвердженою здатністю дотримуватися термінів
• Досконале володіння технологіями та системами, пов’язаними з клієнтами (напр. , Jumio, Dilisense, ComplyAdvantage, SamSub)
• Поглиблене знання англійської мови

Переваги роботи з нами

• Приєднайтеся до команди талановитих людей, які глибоко віддані своїй ролі та місії компанії
• Прийміть інноваційний підхід до процесів і вирішення проблем, керуючись амбітними цілями та планами
• Працюйте в середовищі спільної роботи, присвяченому доставці високоякісних продуктів, які відповідають і перевершують очікування клієнтів
• Насолоджуйтеся робочим середовищем, яке сприяє автономії та довірі, що дає вам змогу брати на себе свої обов’язки