Молодший аналітик ризиків і ПВК в Payop

 Сильні комунікативні та міжособистісні навички, а також здатність ефективно працювати на всіх рівнях організації

Обов'язки

• Моніторинг операцій і діяльності щодо підозрілої поведінки та потенційної діяльності з відмивання грошей
• Забезпечте дотримання відповідних норм і вказівок проти відмивання коштів.  Проводити оцінку ризиків ПВК та визначати зони високого ризику
• Очолювати та проводити розслідування потенційних порушень ПВК та інших фінансових злочинів
• Впроваджувати коригувальні дії та покращувати програму відповідності на основі результатів розслідування< /li>
•  Тісно співпрацюйте з юридичними, фінансовими та іншими відділами, щоб забезпечити комплексне управління ризиками та відповідність вимогам.
•  Будьте в курсі останніх подій у сфері управління ризиками та нормативних актів проти відмивання коштів
• Підготовка регулярних звітів про управління ризиками та дотримання правил боротьби з відмиванням коштів для вищого керівництва
• Ведення точних і актуальних записів щодо оцінки ризиків, діяльності з дотримання законодавства та інцидентів
  
  Буде перевагою
  
  
• Ступінь бакалавра в галузі фінансів, бізнесу, права або суміжної галузі. 
• Попередній досвід управління ризиками та дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, бажано в галузі фінансових послуг.