Керівник відділу моніторингу транзакцій в PayDo

PayDo, провідна установа електронних грошей (EMI), авторизована FCA у Великобританії та FINTRAC у Канаді, працює в 140 країнах і понад 25 галузях. Пропонуючи мультивалютні номери IBAN, торговельні рішення та варіанти масових платежів, PayDo надає першокласні та зручні платіжні послуги. Завдяки всім функціям, доступним через одну платформу та контракт, PayDo є кращим рішенням для місцевих і міжнародних платежів. Керівник підрозділу моніторингу транзакцій відповідає за керівництво та управління всіма аспектами функції моніторингу транзакцій компанії. Ця критично важлива роль забезпечить дотримання всіх застосовних норм щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), протидії фінансуванню тероризму (CTF) і санкцій. Ідеальний кандидат буде високоаналітичною та орієнтованою на результат людиною з сильними лідерськими та комунікаційними здібностями. Ваші звичайні завданняАктивне управління та контроль якості команди моніторингу транзакцій (AML та боротьба з шахрайством) Виявлення прогалин, невідповідностей та областей для вдосконалення моніторингу транзакцій (AML). і боротьба з шахрайством) командна робота та постійна оптимізація. Обробка справ, переданих групою моніторингу транзакцій. Контроль команди моніторингу транзакцій (AML і протидії шахрайству). Угоди про рівень обслуговування щодо випадків, пов’язаних із протидією відмиванню коштів та боротьбою з шахрайством (перегляньте причини затримок і запропонуйте рішення) Ідентифікація підозрілих дій, розслідування, моніторинг і звітування Перегляд профілів клієнтів (на основі сповіщень, виявлених під час моніторингу транзакцій) Підготовка, перегляд та оновлення політик, пов’язаних із моніторингом транзакцій, процедури та інструкції Виявлення, управління та ескалація випадків підозрюваного та фактичного відмивання грошей, порушень санкцій і випадків шахрайства через відповідний шлях ескалації Переконайтеся Системи моніторингу транзакцій, процедури та стандарти відповідають Політиці PayDo Розробка та відстеження ключових індикаторів ризику (KRI) Надання експертних знань щодо боротьби з відмиванням коштів у бізнесі, виявлення прогалин у боротьбі з відмиванням коштів, впровадження засобів контролю, консультування та моніторинг коригувальних дій, вдосконалення процедур і політик Допомога в перегляді нових засобів контролю для пом’якшення ризиків і зменшення помилкових спрацьовувань для підвищення ефективності всієї команди. Пріоритетність роботи та відставання для TM AML/Anti-fraud спеціалісти Виконуйте функції менеджера з найму, коли необхідний додатковий найм. Створюйте звіти про підозрілу діяльність і звіти про управління ризиками. Співпрацюйте з іншими відділами/командами (напр. Команда підтримки клієнтів) у вирішенні проблем клієнтів у межах TM. Постійно контролюйте записи клієнтів і транзакцій для виявлення підозрілої діяльності. Контролюйте розробку, інтеграцію та оцінку інфраструктури TM. Перебудовуйте та структуруйте базу знань для команди TM, виявляйте прогалини, пропонуйте рішення. Готуйте щотижня/щомісяця/Комітет із відповідності /керівництво звітує про результати командної роботи TM (наприклад, статистику перевірених транзакцій, причини відхилення транзакцій) і повідомляє всі відповідні навички та вимоги. 4+ роки досвіду в сфері TM і AML. Відповідність вимогам і управління ризиками, бажано в індустрії фінансових послуг і швидкозростаючому середовищі (електронні гроші або платіжні установи). перевага) 2+ роки досвіду керівника(5+ підлеглих) Досвід роботи зі складними клієнтами, такими як фінансові установи, азартні ігри, ІТ/програмне забезпечення, маркетинг або форекс клієнти є обов’язковим Досвід опису та впровадження політики з нуля Чітке розуміння директив Великобританії/ЄС та глобальних стандартів ПВК/ФТ Знайомство з ризиками системи управління та найкращі практики галузі. Аналітичний склад мислення з відмінними здібностями до вирішення проблем. Досвід використання систем моніторингу транзакцій та інструменти Рівень володіння англійською мовою C1 (Fluent) Як сертифікат plusCAMS або еквівалент. Ступінь бакалавра в галузі фінансів, права чи спорідненої галузі є значною перевагою Етапи наймуНаш процес найму зазвичай включає такі кроки: Відбір заявок Процес співбесіди та оцінювання TA Інтерв’юТехнічна співбесідаТестове завдання (за запитом) Остаточне Співбесіда (за запитом) Job OfferReference ПеревіритиПереваги роботи з намиПриєднайтеся до команди талановитих людей, які глибоко віддані своїй ролі та місії компанії. Приймайте інноваційний підхід до процесів і вирішення проблем, керуючись амбітними цілями та планами. Працюйте в середовищі співпраці, присвяченому постачанню першокласних продуктів, які відповідають і перевершують очікування клієнтів. Насолоджуйтесь робочим місцем, яке сприяє автономії та довірі, надаючи вам можливість взяти на себе відповідальність за обов’язки Соціальний пакет Конкурентоспроможний компенсаційний пакет Дистанційно (або ви можете вибрати змішаний формат, якщо працюєте з Великобританії) Гнучкий робочий час Оплачувана відпустка: відпустка, лікарняні, особисті дні та державні свята Бюджет на приватні заняття з англійської Бюджет на зовнішнє навчання Скористайтеся цією можливістю та зробити наступний крок до успішної кар’єри. Подати заявку зараз! Показати більше Показувати менше Посадовий рівень Старший середній рівень Тип зайнятості Повний робочий день Посадові обов’язки Розвиток бізнесу і Продажі Галузі Технологія, інформація та інтернет