начальника ПВК в ESCA

#Заступник директора компаніі з фінансового моніторингу фінансової компанії (мікрокредити) #Kyiv #гібрідний графік 90к

1. Проходження навчання - раз в 3 роки. 
2. Підтвердження відповідності статусу відповідального працівника з питань фінансового моніторингу – щорічно, відповідно до вимог постанови НБУ 107. 
3. Проведення навчання співробітників андерайтингу – згідно з планом навчань (як правило, не рідше одного разу на півроку), аналіз проблемних питань в роботі андерайтингу та їх консультування за такими питаннями – не рідше одного разу в квартал. 
4. Проведення навчання всіх працівників компанії, включаючи керівництво, бажано у формі тестувань – щорічно (з керівництвом), всі інші – 2 рази в рік. 
5. Додаткове персональне навчання новим інструментам та змінам - за потреби. 
6. Проведення вибіркових перевірок клієнтів в компанії - раз на тиждень в кількості не менше 3 клієнтів, за кожним методом верифікації (якщо діє наразі 3 методи – 9 справ щотижнево), у т.ч. контроль параметрів та повноти заповнення анкети клієнта. 
7. Проведення перевірок при встановленні ділових відносин з контрагентами – на санкції та необхідність інших процедур НПК – при укладанні/ продовженні договорів. 
8. Рішення оперативних питань - на запит андерайтингу/працівників які здійснюють щоденний моніторинг заявок – в робочий час. 
9. Контроль за оновленням нормативки, рішень НБУ – щотижнево з фіксацією у щомісячних звітах, з виставленням задач на ІТ (за необхідності). 
10. Актуалізація внутрішніх питань з фінансового моніторингу компанії – відповідно до вимог законодавства, не пізніше 3-х місяців після затвердження відповідних змін в законодавстві або подій в установі. 
11. Підготовка звітності до НБУ – відповідно до вимог НБУ (наразі, щоквартально + контроль після кожного указу щодо санкцій). 
12. Підготовка звітів керівнику – щомісячно та щорічно відповідно до вимог НБУ та Закону, за шаблоном, визначеним внутрішніми документами. 
13. Підготовка ризик-профілю компанії, ризик-профілю за видами клієнтів, групового ризик-профілю клієнтів (за необхідності) – не рідше 1 разу в рік або у разі істотних змін в законодавстві чи діяльності компанії.

Вимоги до кандидату
Знання у регуляторних нормах з питань фінансового моніторингу для фінансових компаній у сфері онлайн кредитування 
Уміння працювати з багатозадачністю, бажання навчатися
Вища, юридична

Умови праці: 9.00 – 18.00
3 міс випробувальний період