FinCrime Complaence Manager — Україна в Revolut

20 серпня 2024 р

FinCrime Compliance Manager — Україна

Лондон (Велика Британія), віддалено

Про роль

Financial Crime Compliance is ключова команда, яка забезпечує відповідність продуктів і процесів Revolut глобальним нормативним вимогам протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та забезпечує найкращі результати для клієнтів. Вони мають надзвичайну здатність знаходити рішення та проводити тестування в чисто цифровому середовищі. Ці експерти, які керуються даними, знають, що кращі люди та машини є найефективнішим способом управління ризиком комплаєнсу 🎯

Ми шукаємо інноваційного та цілеспрямованого менеджера з комплаєнсу у сфері фінансових злочинів, який буде частиною команди відповідності FinCrime у 2-га лінія оборони. Ви допомагатимете керівнику відділу дотримання законів у сфері фінансової злочинності, щоб забезпечувати необхідний нагляд за всіма аспектами фінансової злочинності (ПВК, ФТ, санкції та шахрайство) в усіх організаціях Revolut і підтримувати бажані глобальні мінімальні стандарти ефективності контролю.

Ця посада є вирішальною для підтримки розвитку бізнесу Revolut і буде центром усієї діяльності Revolut, пов’язаної з FinCrime. Ми шукаємо людину з багатим досвідом роботи у фінансовій індустрії та у функції комплаєнс, яка має бажання розробляти, керувати та формувати майбутнє нагляду та комплаєнсу.

Готові прийняти виклик? Давайте зв’яжемося 🚀

Чим ви будете робити

• Підтримуйте керівника FinCrime для забезпечення ефективного нагляду за регіональними та місцевими командами MLRO 2LOD і командами FinCrime 1LOD
• Нагляд та вдосконалення політики FinCrime
• Забезпечення нагляду та підтримки для виявлення, усунення та вирішення інцидентів ризику, пов’язаних із FinCrime
• Допомога вищому керівництву у визначенні стандартів для управління ризики фінансових злочинів у всій організації
• Підтримка запуску функцій, продуктів і процедур
• Забезпечення врахування ризиків FinCrime у повсякденній діяльності, включаючи розробку продуктів і впровадження клієнтів
• Участь у керівних комітетах, пов’язаних із FinCrime, для ефективної перевірки та оскарження власників ініціатив, виявлення потенційних проблем і пропозиції рішень
• Створення, підтримка та перегляд інформаційних панелей на постійній основі, виявлення областей, які можуть вийти за рамки схильності до ризику та вимагати подальшого дослідження
• Підготовка звітів і ескалація ключових або високоризикових проблем із дотриманням законодавства щодо фінансових злочинів

Що вам знадобиться

• 4+ роки досвіду FinCrime (ПВК/ФТ та санкції), що охоплює широкий спектр предметів роздрібної торгівлі та бізнесу, таких як KYC, CDD/EDD, моніторинг транзакцій, звітність (SAR)
• Вільне володіння англійською мовою з чудовими усними та письмовими навичками спілкування
• Вільне володіння українською мовою
• Досвід роботи з українськими законами про фінансову злочинність
• Знання антифінансової системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та політики санкцій, а також регуляторні рекомендації для складної фінансової організації
• Досвід у глобальних вимогах до контролю за фінансовими злочинами
•  Розуміння практики фінансових злочинів у всій галузі та тренds
• Досвід визначення ризиків фінансових злочинів і потенційної вразливості, а також консультації щодо найкращих практик для ефективного й результативного вирішення цих висновків
•  Доведений досвід управління зацікавленими сторонами та здатність співпрацювати, вести переговори, та ефективно спілкуватися
• Здатність аналізувати дані та процеси/практики відповідності, щоб робити висновки та давати рекомендації

Приємно мати

• Професійна кваліфікація від міжнародно визнаного органу (наприклад, ICA, ACAMS)
• Знання ключових нормативних питань щодо процесів оцінки протидії шахрайству та контролю

Створення глобального фінансового супердодатку недостатньо. Наші Revoluters є пріоритетом, і саме тому в 2021 ми запустили нашу першу D&I Framework, розроблену, щоб допомогти нам процвітати та рости щодня. Ми робимо це не просто тому, що це правильно. Ми робимо це, тому що ми знаємо, що пошук різноманітних талантів і створення інклюзивного робочого середовища — це шлях до створення виняткових, інноваційних продуктів і послуг для наших клієнтів. Ось чому ми заохочуємо подавати заявки від людей із різним досвідом і досвідом, щоб вони приєдналися до цієї мультикультурної та працьовитої команди.