Спеціаліст з фінансового моніторингу в Slots City

📌Вимоги:
* вища освіта (юридична, економічна);
* відсутність судимості (інформація від правоохоронних органів, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
* наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою;
* успішний досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2 років;
* практичні знання: Закону України <Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення>; Закону України <Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор>, положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
* аналітичний склад розуму, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді;
* англійська - Intermediate

🖇Обовʼязки:
* контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-фізичних осіб;
* адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства;
* контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
* здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю;
* участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу;
* розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією;
* відповіді на запити фінансового моніторингу фінансових компаній та банків щодо діяльності СПФМ;
* Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу.

📍Ми пропонуємо:😜
Можливість впливати та відчувати свій вплив всередині компанії;
Компенсація, яка зростає разом з вашими досягненнями;
Оплачувана відпустка (17 днів на рік) та лікарняні;
Медичне страхування;
Бюджет на конференції, семінари та тренінги, які допоможуть вам розвиватися як професіоналу;
Безкоштовні курси англійської мови;
Гнучкий графік роботи;
Затишний, сучасний офіс з усім необхідним в історичному центрі - Києва з безкоштовним паркуванням.