Аналітик фінансового моніторингу в УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ, АТ, БАНК

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» — стабільний український банк, що з 1992 року успішно працює у сегменті бізнес-клієнтів. Наша місія — спрощувати фінансові рішення для підприємців по всій країні. Ми створили CAPIbank — наш цифровий банк, що об'єднує 

Люди — наш головний капітал. Ми щодня працюємо, щоб досягати найкращих результатів разом із вами! 

Сьогодні ми розбудовуємо команду Фінансового моніторингу, тому шукаємо фахівця який буде відповідати за напрям аналізу та вивчення клієнтів нашого Банку.

Ваша роль буде полягати  у здійсненні належної перевірки клієнтів та аналізу клієнтів нашого Банку. 

Вимоги:

• вища освіта в галузі економіки, менедженту або права;
• досвід роботи за напрямком від 2 років;
• бездоганна ділова репутація; 
• досвід роботи з АБС Б2;
• знання чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері ПВК/ФТ.

Обов’язки:

• здійснення належної перевірки клієнтів та застосування принципу "знай свого клієнта" (KYC);
• організація та контроль процесу здійснення аналізу документів щодо можливості встановлення/ продовження ділових відносин з політично значущими особами;
•  формування порядку оцінки/переоцінки ризик-профілів клієнтів.
• аналіз підозрілих фінансових операцій, що виявлені за допомогою AML модулю в АБС Б2, а також іншими способами;
• підготовка технічних завдань щодо автоматизації процесу KYC та  аналізу підозрілих фінансових операцій.

Ми пропонуємо:

• роботу в стабільному українському банку з офіційним працевлаштуванням та соцгарантіями;
• постійний професійний розвиток — тренінги, семінари, підтримка від керівництва;
• комфортні умови в затишному Головному офісі та дружня команда, яка завжди підтримає;
• цікаві виклики та можливість реалізовувати круті проєкти;
• офійійна та прозора зарплата.

Якщо хочете працювати в динамічному середовищі та розвиватися — приєднуйтесь до нашої команди! 

Команда АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Наш сайт: https://ukrcapital.com.ua/uk/ ;

* Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних в рамках чинного законодавства України.