Менеджер з відповідності в Spendbase

Compliance Manager Київ, Львів, Вінниця, за кордоном, віддалено Weare aUkrainian startup that helps other companies in worldwide with the cost ofsoftware and manage &control theirpurpending. Компанія має багато напрямків: реселлінг, SaaS і розробка продуктів Fintech. Шукаємо менеджера з відповідності на неповний робочий день з досвідом перевірки та написання політик, враховуючи специфіку проекту. Компанія проходить сертифікацію PCIDSS Level1, SOC2 та інші аудити для запуску проекту. Приклади політик, які потрібно відредагувати, включають: Створення політики IT-безпеки Аналіз ризиків Процедура Ролі та обов’язки Документ Розуміння технічних компонентів проекту для точного опису відповідних документів було б плюсом. Необхідні навички: 2+ роки досвіду роботи з: AML (Боротьба з відмиванням грошей) Захист даних Захист від шахрайства Досвід роботи з регулятором FCA (орган фінансової поведінки) Знання Європейської економічної зони (EEA) Положення про електронні гроші Моніторинг транзакцій і SAR (приємно мати) Клієнт зобов’язаний Обачність (CDD)/розширена належна обачність (EDD) і Знай свого клієнта (KYC)/Знай свій бізнес (KYB)/Процедури ідентифікації клієнта (CIP) Процедури оцінки ризиків Політика та процедури ​ Зв’яжіться якнайшвидше, щоб почати розмову швидше :)