Compliance AML Core Intmd Analyst - C11 - КИЇВ в Citi

Основний проміжний аналітик з питань протидії відмиванню коштів і відповідності є проміжним рівнем. Вирішує більшість проблем самостійно та має певну свободу вирішення складних проблем. Поєднує глибокі знання спеціальності з глибоким розумінням галузевих стандартів і практик. Гарне розуміння того, як команда та область інтегруються з іншими для досягнення цілей підфункції/групи посад. Застосовує аналітичне мислення та знання інструментів і методологій аналізу даних. Вимагає уваги до деталей при винесенні суджень і рекомендацій на основі аналізу фактичної інформації. Зазвичай має справу з різноманітними проблемами, які потенційно мають ширший вплив на бізнес. Застосовує професійне судження під час інтерпретації даних і результатів. Розбиває інформацію систематично та зрозуміло. Для обміну потенційно складною/конфіденційною інформацією потрібні розвинені комунікативні та дипломатичні навички. Помірний, але прямий вплив через тісний контакт з основною діяльністю бізнесу. Якість і своєчасність наданих послуг вплинуть на ефективність власної команди та інших тісно пов’язаних команд. Обов’язки: вдосконалення та впровадження найкращих у своєму класі політик і практик відповідності вимогам AML. Надання експертних консультацій щодо політики відповідності AML для служби підтримки AML/Financial Crime команди та бізнес. Виконайте перевірку якості та перевірку відповідності AML, оцініть недоліки процесів, проаналізуйте заходи контролю, розширте можливості звітування та рекомендуйте коригувальні дії, одночасно задовольняючи регулятивні та аудиторські зобов’язання. Крім того, оцінювати та визначати нові ризики та рекомендувати/спрямовувати вдосконалення програми. Виявляти та передавати незвичайну діяльність або випадки, які не відповідають інструкціям Citi та напрямку діяльності, відповідному керівництву чи діловим партнерам. Консультувати керівництво щодо наступних кроків. Створити, розробити та провести відповідне навчання для ділових і функціональних партнерів. Додаткові обов’язки за призначенням. Має можливість працювати з обмеженим рівнем прямого контролю. Може проявляти незалежність суджень і автономію. Діє як SME для старших зацікавлених сторін та/або інших членів команди. Належним чином оцінює ризик під час прийняття бізнес-рішень, демонструючи особливу увагу до репутації фірми та захисту Citigroup, її клієнтів і активів, дотримуючись відповідності чинним законам, правилам і нормам, дотримуючись до політики, застосовуючи обґрунтоване етичне судження щодо особистої поведінки, поведінки та ділової практики, а також прозоре посилення, управління та звітування про проблеми контролю. Підготовка нормативних звітів щодо ПВК; Координація з іншими відділами щодо процесів звітності щодо ПВК; Координація автоматизації процесів, пов’язаних із Звітування про боротьбу з відмиванням коштів у B2 та інших корпоративних допоміжних системах. Кваліфікація: 2-5 років відповідного досвіду. Досвід роботи з модулем AML у B2AML. Бажана сертифікація. Освіта: ступінь бакалавра/університет або еквівалентний досвід---------------- -------------------------------------Група сімейних завдань: відповідність та контроль----- -------------------------------------------------- Робота Сімейство: AML Core---------------------------------------------------- --------Тип часу: Повний робочий день-----------------------------------------------------Citi — це роботодавець рівних можливостей і позитивних дій. Кваліфіковані кандидати розглядатимуться незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, національного походження, інвалідності чи статусу захищеного ветерана. Citigroup Inc. та її дочірні компанії («Citi») запрошують усіх кваліфікованих зацікавлених заявників подайте заявку на отримання кар’єрних можливостей. Якщо ви є людиною з обмеженими можливостями, вам потрібно скористатися нашими інструментами пошуку та/або подати заявку на перегляд кар’єрних можливостей. Перегляньте плакат «EEO is the Law». Доповнення до закону. Перегляньте Політику EEO. Перегляньте публікацію про прозорість оплати Показати більше Показувати менше Посадовий рівень Не своїм Тип зайнятості Повний робочий день Посадові обов’язки Фінанси і Продажі Галузі Банківська справа, Фінансові послуги та Інвестиційний банкінг