Головний фахівець відділу системного аналізу та звітності (фізичні особи) в Банк Кредит Дніпро, АТ

Функціональні обов’язки:

• Аналіз фінансових операцій клієнтів та віднесення  до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, або можуть стосуватися чи призначатися для фінансування терористичної діяльності або для розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі з використанням інформації щодо клієнтів та їх операцій, сформованої за відповідними сценаріями відбору;
• Внесення інформації про фінансові операції до реєстру фінансових операцій та оформлення їх відповідно до вимог Національного банку України та Спеціально уповноваженого органу;
• Реєстрація та відповідним чином кодування фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у реєстрі фінансових операцій;
• Надання інформації Спеціально уповноваженому органу про порогові та підозрілі фінансові операції, підозрілу фінансову діяльність клієнтів;
• Надання інформації Спеціально уповноваженому органу про осіб, з якими розірвано ділові відносини (в т.ч. шляхом закриття рахунку);
• Формування пакету документів на запит Спеціально уповноваженого органу щодо надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, та яка є необхідною для виконання Спеціально уповноваженим органом запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;
• Підготовка та надання відповіді на запити інших банків зг. ст. 14 ЗУ;
• Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
• Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку.

Задачі посади

• Своєчасний аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків в рамках розроблених в банку сценаріїв та підготовка пропозицій щодо них;
• Оперативне виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
• Сумлінне виконання посадових обов’язків.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;  
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
• вміння працювати з великими масивами даних; 
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.