Керівник групи ризиків ПВК в Payop

Короткий опис роботи Як керівник групи ризиків AML (PSP) у Payop ви відіграватимете ключову роль у захисті фінансової цілісності компанії та запобіганні відмиванню грошей. Ваш досвід стане в нагоді в розробці та впровадженні надійних систем оцінки ризиків боротьби з відмиванням коштів, нагляді за розслідуваннями підозрілих транзакцій і співпраці з міжфункціональними командами для проактивного виявлення та пом’якшення загроз протидії легалізації коштів. , оцінювати продуктивність команди– Контролювати робоче навантаження та спроможність команди– Проводити програму забезпечення якості (QA) щомісяця– Регулярно надавати експертні поради щодо ескалації команди, проблем, пов’язаних з ПВК, шахрайством, санкціями тощо– Переглядати і затверджувати внутрішні звіти, складені щодо підозрілих випадків і випадків шахрайства, а також підняти Звіт про підозрілу діяльність (SAR)– Проводити надійну оцінку ризиків торговців, зокрема звертаючи увагу на ПВК/ФТ і ризики шахрайства, бізнес-моделі, бізнес-практики, галузі, юрисдикції тощо– Аналізуйте шахрайство шаблони транзакцій, підозрілу активність і надання корисної інформації для зменшення ризиків і вдосконалення нашої системи виявлення шахрайства– Відстеження ПВК/ФТ і правил шахрайства для підозрілих або незвичних транзакцій, налаштованих у системі для забезпечення їх максимальної ефективності– Керування процесами оскарження та повернення платежів/повернення коштів Забезпечення ефективної обробки запитів від постачальників, правоохоронних органів тощо– Активно брати участь у вдосконаленні процесів протидії відмиванню коштів та процесів виявлення шахрайства– Співпрацювати з міжфункціональними командами та вищим керівництвом для розробки та впровадження ефективних посібників і процедур– Розробляти та проводити навчання для працівників– Участь у Комплаєнс-комітету – Звітувати перед вищим керівництвом (готувати необхідні звіти, висвітлюючи проблеми та рекомендації) Вимоги та навички – 3+ роки досвіду на аналітичній або операційній посаді в сферах ПВК/ФТ або фінзлочинності, бажано, але не обов’язково в платіжній галузі – Принаймні 1 рік досвіду роботи керівником команди (керівником групи)– Перевірений досвід роботи з моніторингом транзакцій, розслідуваннями ПВК/ФТ, складанням проектів SAR, скринінгом– Розуміння міжнародних типологій ВК/ФТ і шахрайства– Глибоке знання повернення платежів, Повернення коштів і процес розгляду суперечок– Підтверджена здатність аналізувати великі та складні набори даних– Добре мати досвід створення візуалізацій (Excel, Google Sheets, Power BI, Miro, Draw.io тощо)– Комплексні аналітичні навички та навички вирішення проблем із гострою увага до деталей– Комунікативні навички зі здатністю представляти складну інформацію чітко та лаконічно– Володіння своєю сферою знань, проактивний пошук шляхів вдосконалення звітів, процесів і систем– Знання англійської мови вище середнього рівня Ми пропонуємо– Можливість працювати над скороченням -передові технології оплати– Співпраця та сприятливе робоче середовище– Можливості для професійного розвитку та зростання– Оплачувані дні відпустки, лікарняні– Гнучкі можливості роботи– Бухгалтерські послуги для кандидатів з України– Компенсація за участь у професійній конференції відповідно до корпоративної політики Процес найму> Скринінг CV > HR інтерв'ю> HM interview> Пропозиція роботи