Спеціаліст з питань протидії відмиванню коштів та належної обачності в Energame

Вашими основними обов’язками будуть:

- Проведення спеціальних і поточних перевірок KYB і моніторинг контрактних компаній і супровід процесу належної перевірки підписання контрактів;
- Співпраця з іншими членами групи комплаєнсу, прямим персоналом і управління для визначення можливостей для покращення комплаєнсу в усій Компанії та підтримки їх реалізації, якщо це необхідно;
- Підготовка ПВК і ФТ, ліцензування та інших документів щодо відповідності;
- Розвиток і підтримка відносин з регуляторними органами;
- Допомога в розвитку ділової практики, що відповідає етичним нормам, і підтримка впровадження проектів із відповідності та навчання ініціативи;
- Щоденне виконання інших завдань, які можуть стосуватися протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та відповідності.

Ліцензування:

- Управління отриманням та підтримкою офшорних ліцензій для проектів групи;
- Встановлення необхідних процедур і політики для отримання та підтримання офшорних ліцензій;
- Координація з командою проекту з питань ведення ліцензій;
- Створення контрольної матриці для успішного ведення ліцензій проектами;

KYC:

- Допомога проектам групи для створення внутрішньої політики та процедур KYC;
- Оновлення процедур KYC для клієнтів і сторонніх постачальників послуг,
/>- Забезпечте отримання правильної документації щодо процедур KYC,
- Проведіть перевірки KYC і KYB контрагентів,
- Проведіть належну перевірку компаній групи для третіх сторін,

Необхідний професійний досвід:

- Вільне володіння усним і письмовим спілкуванням англійською та російською мовами;
- Знання української мови є перевагою;
- Відмінне знання MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
- Знання законодавчих вимог та засобів контролю (напр. 4-та або 5-та Директива про боротьбу з відмиванням грошей, рекомендації FATF, MIFID II);
- Професійна сертифікація (наприклад, CySEC Basic або Advanced) є перевагою;
- Юридична освіта в азартних іграх вважатиметься перевагою